证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-001
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日
以邮件方式发出第五届董事会第二十五次会议通知及议案，2025 年 1 月 23 日公
司以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式审议通过如下议案：
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
的议案》
公司控股孙公司江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）股东 JOY
GLORY INVESTENT LIMITED 拟以人民币 9,516 万元价格将持有的嘉逸医药 13%股
权转让给成都鼎兴交子美吉投资合伙企业（有限合伙），受让完成后成都鼎兴交
子美吉投资合伙企业（有限合伙）将持有嘉逸医药 13%股权。根据《中华人民共
和国公司法》等相关规定，公司子公司南通恒嘉药业有限公司和南通广嘉医药有
限公司作为嘉逸医药股东享有本次股权转让的优先受让权，但基于长远规划和发
展战略的考虑，拟放弃本次转让的优先受让权；同时，公司及南通恒嘉药业有限
公司、南通广嘉医药有限公司拟与成都鼎兴签署《江苏嘉逸医药有限公司之股东
协议》
。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于放弃嘉逸医药优先
购买权并拟与新股东签署股东协议的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，与会董事同意：公司将于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025
年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于公司召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日
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