证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-002
安徽金春无纺布股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知
于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式
召开。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生
主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
根据项目的实际建设情况和投资进度情况，同意公司在项目实施主体、募集资金用
途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产 12,000 吨湿法可降解水刺非织造布项目”
达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 2 月。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的
核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投
项目延期的公告》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理
各类舆情对公司形象、商业信誉、股票交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，
切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司
章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制
度》。
三、备查文件
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日
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