证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-002
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第三十五次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年1
月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、杨安富、程源伟以通讯表决方式参
加）。本次会议由董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定（以下简
称“根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定”），为进一步完善公司法
人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订情况详见《公司章程》（2025年1月修订）。同时提请股东大会授权董
事会指定专人办理相关章程备案事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治
理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《总经理工作细则》的相关内容
进行修订，具体修订情况详见刊登在巨潮资讯网的公司《总经理工作细则》
（2025
年1月修订）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名马焰先生、胡世强先生、郑海江先生、刘
航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式
选举产生公司新一届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成
公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东
大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人资格进行了审核并发表了
同意意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的
公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司董事会提名杨安富先生、程源伟先生、曹龙汉先生为
公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制方式
选举产生公司新一届董事会独立董事，并与同时选举产生的非独立董事共同组成
公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东
大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人资格进行了审核并发表了同
意意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，股东大会方可进行表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、备查文件
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
附件：
重庆梅安森科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
学无线电技术专业，1989年至2003年任职于煤炭科学研究总院重庆分院，历任技
术员、工程师等职务；2003年进入梅安森，2010年1月至2015年10月担任公司总
裁；现任公司董事长。
马焰先生在重庆聚信天海企业管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人、
在广东迪曼森信息技术有限公司担任执行董事兼总经理和财务负责人职务、在北
京迪曼森科技有限公司担任监事职务、在华洋通信科技股份有限公司担任董事职
务、在江西飞尚科技有限公司担任董事职务、在南昌若霖企业管理咨询服务（有
限合伙）担任执行事务合伙人等；马焰先生持有公司股票46,935,680股，占公司
总股本的15.40%，为公司实际控制人；其与持有公司5%以上表决权股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内马焰先
生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执
行人。
总经理助理、商务总监、行政总监、子公司总经理等职务。现任公司副总裁。
胡世强先生持有公司股票134,940股,占公司总股本的0.04%。其与持有公司
存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律
-4-
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
不是失信被执行人。
责人、副总裁。
郑海江先生持有公司股票291,200股, 占公司总股本的0.10%；其与持有公司
存在关联关系；最近三十六个月内郑海江先生未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的
禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。
年2月至今任公司研发事业部总经理；现任公司董事、副总裁。
刘航先生持有公司股票323,000股，占公司总股本的0.11%。其与持有公司5%
以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不
是失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
-5-
在重庆工商大学任讲师、副教授；2016年8月至2020年8月在重庆富民银行股份有
限公司任独立董事；2019年12月至今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018
年12月至今在重庆长江造型材料（集团）股份有限公司任独立董事；现任公司独
立董事。
杨安富先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
毕业后从事过检察、监察工作，1993年6月从事专职律师工作至今，现为重庆源
伟律师事务所主任、高级律师。曾先后担任过重庆上市公司太极集团、西南药业、
桐君阁、中国嘉陵、建摩B、世纪游轮、涪陵榨菜、重庆水务、金科地产等的独
立董事，目前担任涪陵电力、正川股份、华邦健康、三峡水利等多家上市公司的
常年法律顾问，担任重庆燃气集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
程源伟先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
庆大学自动化系工业自动化专业，主要从事人工智能、物联网、大数据分析、智
能控制、网络与信息安全等方向的研究工作。1985年7月至2017年11月在重庆通
-6-
信学院先后担任助教、讲师、副教授、主任、教授、硕士生导师、博士生导师等
职务；2017年11月退休。2018年1月至2019年4月任重庆世纪之光信息产业研究院
院长；2019年5月至今任重庆利龙科技产业(集团)有限公司技术副总经理，重庆
利龙汽车智能技术研究院首席专家。
曹龙汉先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
