浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的
方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新
建源基金”或“交易对方”）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙
江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的股权，并发行股份
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，同时，预计将
不构成重大资产重组以及重组上市。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人的登记，并将有关材料向
深圳证券交易所进行了上报。
次交易的预案及相关文件。
购买资产意向协议》。
所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进展
情况，每五个交易日发布一次进展公告。
门会议，认真审核了本次交易的相关文件，并同意提交公司董事会审议。
了本次交易方案及相关议案。
本次交易方案及相关议案。
买资产协议》
。
件生效的《股份认购协议》。
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
专门会议，再次审核了本次交易的相关文件，并同意提交公司董事会审议。
通过了本次交易方案及相关议案。
通过了本次交易方案及相关议案。
买资产协议之补充协议》。
生效的《股份认购协议之补充协议》。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序，本次交易履行的法定程序完
整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、部门规
章及其他规范性文件的规定，公司及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易相关事项履行的法定程序完整，
符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易
所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江省建设投资集团股份有限公司董事会关于本次交易履行
法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
浙江省建设投资集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
