证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-002
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2025年1月20日以
电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年1月21日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会
议的监事3名。会议由监事会主席杨洒女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“兴华所”
）具有从事证券相关业务的
资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司2024年度财务报表和内部控制审计工作的要
求，相关决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致
同意公司变更兴华所为公司2024年度审计机构，2024年度审计费用98万元，其中年报审计费用80万元，内控
审计费用18万元。
《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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