证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-001
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以
电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日10:30在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会
议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李
一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“兴华所”
）具有从事证券相关业务资
具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意变更兴华所为公司 2024 年度审计机构，
格与条件，
《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案已经董事会审计委员会过半数同意。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨
江区西兴路 1819 号中威大厦）召开 2025 年第一次临时股东大会，会期半天。
《 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
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