证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-005
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十一次会议于 2025 年 1 月 21 日上午 11:00 以通讯会议方式召开，会议通知
于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席孙美禄先生主持。会议的召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。
经审议，监事会认为：公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已提前归
还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为满足公司生
产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，
符合公司募集资金的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合公
司日常经营管理的实际需要，所投资的产品符合安全性高、流动性好的条件，有
利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司募集资金的相关规
定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于向银行申请综
合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。
经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请总额不超过 600,000 万元的
综合授信额度，且公司及全资子公司为合并报表范围内子公司提供最高额度不超
过 100,000 万元的银行授信担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需
要，能够满足日常经营资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司
生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务
管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同
意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
经审议，监事会认为：本次预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际
需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营
成果产生重大不利影响。关联交易事项具有商业实质，关联交易价格公允合理，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公
司关联交易的相关规定。因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：公司监事非本议案关联方，无需回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
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