证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-3
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司四楼会议
室以通讯方式召开。会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人
员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长
林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和
召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续签关联交易系列框架协议的议案》
“高速集团”）签署了《原材料采购框架协议》《工程施工服务框架
协议》及《金融服务框架协议》，期限三年。根据生产经营需要，双
方拟续签上述协议，本次续签期限三年。详见 2025 年 1 月 23 日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续签关联交易系列框架协议的公
告》。
关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事马
宁先生与高速集团存在关联关系，回避表决。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定，公司对 2025 年度与控股股东高速集团、持股 5%以上的股东山
东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属子公司
等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事马
宁先生与其存在关联关系，回避表决。关联交易对象中包括山东铁路
发展基金有限公司、山东济枣高速铁路有限公司，董事彭学国先生与
其存在关联关系，回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整公路桥梁集团对四川元通公司担保额
度的议案》
因经营及业务发展需求，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有
限公司（以下简称“公路桥梁集团”）拟为子公司四川省元通建设管
理有限公司（以下简称“四川元通公司”）新增 188,946.84 万元融资
担保额度。本次新增担保额度后，公路桥梁集团为四川元通公司提供
的担保额度增至 233,946.84 万元。调整后公司及各子公司预计担保总
额为 2,275,100.12 万元。
详见 2025 年 1 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整
公路桥梁集团对四川元通公司担保额度的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与中国东方资产管理股份有限公司开展存
量资产盘活业务合作的议案》
为盘活公司存量资产，提高资产流动性，公司拟与中国东方资产
管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）开展存量资产盘活业务
合作，规模不超 20 亿元，基础资产为公司体内应收账款等存量资产（以
下简称“基础资产”）。东方资产及其推荐/接受的主体出资按项目分
别设立合伙企业，收购基础资产并将收购资金统一划付至公司指定账
户。业主单位/债务人承诺到期支付基础资产对应款项并根据基础资产
受让方要求提供增信措施。
合伙企业委托公司子公司山高商业保理（天津）有限公司（以下
简称“山高保理”）管理相关资产，山高保理承诺在合伙企业未能按
期实现重组利息或者收购债权全部或部分无效、被撤销或存在其他效
力瑕疵情形时，对合伙企业收益进行足额支付，并通过对全额保证金
进行监管等方式确保合伙企业及时足额收取资金成本(项目期限一般
为 3+2 年，业主单位/债务人承担成本费用，并将全额成本费用保证金
支付至山高保理监管账户)。公司承诺在合伙企业未能按期实现重组利
息或者未能如期全额收回债权本金或者收购债权全部或部分无效、被
撤销或存在其他效力瑕疵情形时，按约定收购东方资产投资合伙企业
份额。
首期业务合作规模不超 8 亿元（可分期），期限为 3+2 年。由东
方资产及其推荐/接受主体出资设立的合伙企业以不超 8 亿元的对价收
购公司体内共计 8.51 亿元的应收款项。业主单位承诺到期偿还项目对
应款项，并承担重组成本费用，公司按约定触发条件收购东方资产投
资合伙企业份额，山高保理受托管理相关资产。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 2 月 14 日（星期五）在公司四楼会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会。详见 2025 年 1 月 23 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
