证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-002
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董
事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 22 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知
于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事
持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决
议：
公司基于战略协同、布局优化、市场开拓、降本增效等方面考虑，进一步做
大做强化药制造板块，更好助力公司高质量发展，同意公司以自筹资金
药”）49%股权。本次收购完成后，常乐制药成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表范围。
常乐制药系一家河南省辉县市注册成立的有限责任公司，注册资本为人民币
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司
对外投资的公告》（公告编号 2025-003）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
鉴于牛犇先生因工作调整原因辞去公司总工程师职务，根据《公司章程》的
规定，总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周良胜先生（简历附后）为公
司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于公司
总工程师调整的公告》（公告编号 2025-004）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
周良胜先生简历：
周良胜，男，汉族，中共党员，1970年2月出生，执业药师、中级工程师。
历任公司三车间主任、总工程师助理、副总工程师、总经理助理。
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