证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-002
中电电机股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件和短信方式通知全体董事
和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章
程的公告》。
经董事会审议，同意提名郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱及刘锴为
公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自股东大会
审议通过之日起算，任期三年。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监
事会换届选举的公告》。
经董事会审议，同意提名黄荷暑、王造吉及黄侦武为公司第六届董事会独立
董事候选人。第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三
年。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于董事会、监
事会换届选举的公告》。
经董事会审议，同意公司股东王建凯向上市公司提供 5,000 万元人民币借款，
借款期限 5 年，借款利率按 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）确定，利息每
季度支付，公司无需提供担保。
表决结果：同意：6 票（关联董事王建裕回避表决）；反对：0 票；弃权：0
票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于向关联人借
款暨关联交易的公告》。
经董事会审议，决定于 2025 年 2 月 13 日以现场结合网络投票方式召开公司
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于召开 2025
年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
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