证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2025-005 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮
件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和
《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决
议：
一、审议通过《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 8.00 元/股的 85%（即
由于公司最近一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上
市公司股东的净资产/股本），根据《募集说明书》相关约定“修正后的转股价格
不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”，且鉴于目前公司已采取一
系列措施改善和提升经营质量，基于对公司未来长期稳健发展与内在价值的信心，
并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，公司董事会决定本次
不向下修正“楚天转债”转股价格，且在未来 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 23 日重新起
算，若再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“楚天转债”转股价格的向下修正权利。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正“楚天转债”转股价格的公告》。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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