证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-013
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公
司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康环保”）的全体股
东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，常
州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”）拟减资 1,200
万元，合计减资 2,000 万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本
由 3,500 万元减少至 1,500 万元。减资前后各股东对常康环保的持股
比例不变，公司仍持有其 40.00%的股权。
公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥 75.00%
的股权，赛瑞鸥持有常康环保 60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环
保实际控制人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第六届董事会十九次会议及第六届
监事会十七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的
议案》。关联董事陈祥楼先生在董事会审议该议案时回避表决。本次
减资暨关联交易事项已经第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门
会议审议通过并发表了明确同意的意见。本次减资事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股
东大会审议，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：常州康耐特环保科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈瑞花
成立日期：1998 年 1 月 10 日
注册资本：3,500 万元
住所：常州市天宁区凤凰路 58 号
统一社会信用代码：91320400137665265L
经营范围：水处理及环保设备、热风炉及烘干设备、通用机械设
备及配件的研发、制造、销售及技术服务；计量泵、往复泵、离心泵、
搅拌机、阀门及水处理配件、水处理剂、锅炉辅机、仪器仪表的销售
及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
本次减资前 本次减资后
股东
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
常州市赛瑞鸥环保科技
有限公司
南京全信传输科技股份
有限公司
合计 3,500.00 100.00% 1,500.00 100.00%
截至 2024 年 12 月 31 日，常康环保资产总额 5,314.16 万元，净
资产 5,252.36 万元；2024 年度，常康环保实现营业收入 383.14 万
元，净利润-158.50 万元(未经审计)。
公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥 75.00%
的股权，并通过赛瑞鸥持有常康环保 60.00%的控股权，陈祥楼先生
系常康环保实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事项
构成关联交易。
三、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次对关联公司减少注册资本，各股东以等比例进行减资，减资
后各股东持股比例不变，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次对标的公司减资系根据公司发展规划，为进一步整合公司资
源、优化资源配置、提高资金使用效率作出的审慎决定，有利于回笼
资金，优化配置优势资源。
本次减资不改变常康环保的股权结构，减资完成后，常康环保仍
为公司的参股公司，本次减资后亦不纳入合并报表范围。
公司将收回前期实缴的 800.00 万元资金，不会对公司未来的财
务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、与关联人累计已发生各类关联交易的总金额
除本次披露的关联交易外，常康环保 2024 年 1 月向公司提供非
经营性往来借款 800.00 万元，截至披露日共计发生关联方资金往来
与同一关联方连续十二个月内累计已发生关联交易合计 1623.10 万
元，超过最近一期经审计净资产的 0.5%。本次关联交易事项在董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第六届董事会 2025 年第一次独
立董事专门会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议
案》，全体独立董事一致同意该议案并发表如下意见：
本次公司对参股公司减资暨关联交易事项符合公司实际发展需
要。本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们对本次公司对参股公司减资暨关联交易的事项表示一致认
可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对参股公司减资暨关联交易事项
符合公司实际发展需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，
提高资金利用率。本次关联交易方案可行，交易遵循公允、合理原则，
未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程
序符合法律法规，表决程序合法有效。
八、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
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