证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-014
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会十九次会议决定于2025年2月12日（星期三）召开公司2025年第
一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会
由公司董事会召集。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年2月12日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
合方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；
于股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
总部会议室。
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案
关于选举陈祥楼先生为第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举王志刚先生为第七届董事会非独
立董事的议案
立董事的议案
关于选举徐瑾女士为第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举公司第七届董事会独立董事的议
案
关于选举许敏先生为第七届董事会独立董
事的议案
关于选举宋亚辉先生为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举何志聪先生为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举公司第七届监事会非职工代表监
事的议案
关于选举刘旺静女士为第七届监事会非职
工代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第七届监事会非职
工代表监事的议案
上述议案已经公司第六届董事会十九次会议和第六届监事会十
七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会十九次会议决
议公告》（公告编号：2025-002）、
《第六届监事会十七次会议决议公
告》（公告编号：2025-003）等相关公告。
议案 2 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
议案 1、2、3 涉及累积投票选举非独立董事、独立董事及非职
工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认）。
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件
及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
取信函或传真方式登记的，须在2025年2月10日下午15:00之前送达或
传真到公司。
部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
出席南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对审议事项未作具
体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意思表决。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 拥有的表决票数
该列打勾的栏
=持有股份数×
目可以投票
应选人数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于选举公司第七届董事会非独立董事
的议案
关于选举陈祥楼先生为第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举王志刚先生为第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举陈晓栋先生为第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举徐瑾女士为第七届董事会非独
立董事的议案
关于选举公司第七届董事会独立董事的
议案
关于选举许敏先生为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举宋亚辉先生为第七届董事会独
立董事的议案
关于选举何志聪先生为第七届董事会独
立董事的议案
关于选举公司第七届监事会非职工代表
监事的议案
关于选举刘旺静女士为第七届监事会非
职工代表监事的议案
关于选举赵卫娟女士为第七届监事会非
职工代表监事的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质及数量：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
指示。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“全信投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。
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