证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-011
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、 会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第
一次临时股东大会于 2025 年 1 月 22 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151
号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事
会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和
公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 2,401 人，代表有效表决权股份 820,861,808 股，
占上市公司有表决权股份总数的 43.4470％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代
表有效表决权股份 488,589,468 股，占上市公司有表决权股份总数的 25.8603％。
通过网络投票的股东 2,391 人，代表有效表决权股份 332,272,340 股，占上市公司
有表决权股份总数的 17.5867％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、 会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，
具体情况如下：
总表决情况：
同意 818,073,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6603％；
反对 2,322,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2829％；弃权
份总数的 0.0568％。
中小股东总表决情况：
同意 14,592,456 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.3617％；弃权 465,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6806％。
该议案获表决通过，张小敏女士当选为公司第七届董事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意 818,108,398 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6646％；
反对 2,281,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2780％；弃权
权股份总数的 0.0575％。
中小股东总表决情况：
同意 14,627,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.1278％；弃权 471,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7139％。
本议案尚需完成国资监管有权决策单位审批程序。
总表决情况：
同意 818,172,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6724％；
反对 2,241,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2731％；弃权
权股份总数的 0.0545％。
中小股东总表决情况：
同意 14,691,761 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 12.8968％；弃权 447,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5741％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师薛玉婷、蒋许芳出席了本次股东大会，并出具法律意
见如下：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
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