证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-007
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 1 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
参会，经半数以上董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 196,160,074 股，占公司有表
决权股份总数的 12.6245％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为 195,180,741 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.5007%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 1,286,067 票，占
出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.7700%。
邬永本先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,133,920 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9671%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 239,246 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.5609%。
李建雄先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,169,809 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9854%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 275,135 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.1451%。
伏俊敏女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,215,800 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.0088%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 321,126 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.1752%。
袁佳杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,167,806 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9844%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 273,132 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0567%。
董志霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,167,826 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9844%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 273,152 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0576%。
李雪女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为 194,133,403 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9668%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 238,729 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.5381%。
金通先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,156,402 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9786%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 261,728 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5533%。
邵斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决结果：获得的选举票数为 194,132,403 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9663%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 237,729 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.4939%。
肖炜麟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为 194,148,403 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9745%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 253,729 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.2002%。
王璐女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
表决结果：获得的选举票数为 194,132,406 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 98.9663%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 237,732 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.4940%。
李红顺女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：
“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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