证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-005
广州若羽臣科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 21 日上午 10:00
在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召
开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审
议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供
担保的议案》；
公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利
于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担
保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发
展，不会对公司的经营产生不利影响。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确
定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述授
信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根
据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内
新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，并授权有关人员办理相关担保手
续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择
金融机构等。授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12
个月。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于开展 2025 年度金融衍生品业务的议案》；
同意公司及下属子公司 2025 年开展于任意时点总额不超过人民币 40,000
万元（含等值外币金额）的金融衍生品业务，利用金融机构提供的外汇产品开展
以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率
及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，主要以远期结售汇和利率及货币掉期
为主等相关业务。以上额度的使用期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效，该额度在期限内可循环使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；
公司拟开展金融衍生品交易业务，并对金融衍生品交易的必要性、可行性以
及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报
告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联
交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司提供担保，是为了更好地满足公司
经营发展需要，不需要公司提供反担保，也不向公司收取任何担保费用，体现了
实际控制人对公司经营发展的支持。本次关联交易事项遵循自愿、平等、公允的
原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司
及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未
因上述关联交易对关联方形成依赖。因此，董事会同意本次实际控制人为公司提
供担保暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际
控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，董事王玉、王文慧为公
司实际控制人，属于本项议案的关联董事，对此项议案回避表决。
（五）审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》；
公司及子公司开展资产池业务，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，
提高资金利用率，公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过人民币
决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、
担保物及担保形式、金额等。董事会提请股东大会授权公司财务部负责组织实施
资产池业务。期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
及子公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会同意公司于 2025 年 2 月 14 日召开广州若羽臣科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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