证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002
南京全信传输科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以
现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电
子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事
认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公
司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进
行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、
徐瑾女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第
一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-004）。
该议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公
司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进
行换届选举。董事会同意提名许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为
公司第七届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东
大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2025-004）。
该议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
公司为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技
有限公司（以下简称“全信轨交”
）的资本结构，拟以债转股的方式
对全信轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本
由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并
报表范围不会发生变化。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式对全
资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
四、关于对参股公司减资暨关联交易的议案
公司的参股公司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称“常康
环保”
）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟
减资 800 万元，常州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称“赛瑞鸥”
）
拟减资 1,200 万元，合计减资 2,000 万元。本次减资完成后，常康环
保的注册资本由 3,500 万元减少至 1,500 万元。减资前后各股东对常
康环保的持股比例不变，公司仍持有其 40.00%的股权。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司减资暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
该议案已经公司第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议
审议通过。
关联董事陈祥楼先生已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
五、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2025 年 2 月 12 日（星期三）下午 14:00 在公司总部
会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日
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