证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2025-011
深圳市奥拓电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开
会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知。公司第六届董事会第一次会议通知于
达全体董事。会议于2025年1月22日16:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号
高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事7名，实
到董事7名。本次董事会由全体董事一致推举董事吴涵渠先生召集和主持，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事
以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致推选吴涵渠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》
（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致推选吴未先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》
（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：
渠先生。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》
（公告编号：2025-013）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，
同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，
同意聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司
副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，
同意聘任杨扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，
同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经审议，董事会同意聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日
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