证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-004
福建金森林业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2025
年 1 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大
会通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共53人，代表有表
决权的股份数额156,545,683股，占公司总股份数的66.4016％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份
数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东49人，代表股份356,800股，占上市
公司总股份的0.1513％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以
外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 52 人，代表股份 6,53
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会
议，其他高级管理人员、拟任独立董事现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）
律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下
决议：
具体表决情况如下：
同意 156,540,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 3,
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,532,309 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9159％；反对 3,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.053
所持股份的 0.0306％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
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