证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-014
北京利仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
“利仁科技”）
董事会。
行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—
上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 53,722,867 股，占公司有表决权
股份总数（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 73.9078％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 51,660,300 股，占公司有表决权
股份总数的 71.0703％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 2,062,567 股，占公司有表决权股份总
数的 2.8375％。
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 2,062,867 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8379％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 2,062,567 股，占公司有表决权股
份总数的 2.8375％。
议。
三、议案审议和表决情况
过了如下议案：
提案 1.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采取累积投票制的方式选举宋老亮先生、刘占峰先生、
栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立
董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：53,180,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的73.7012％。
本议案获得通过，宋老亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的73.7012％。
本议案获得通过，刘占峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7012％。
本议案获得通过，栗振华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7012％。
本议案获得通过，宋天义先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7012％。
本议案获得通过，司朝辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,358 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7012％。
本议案获得通过，杨善东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
提案 2.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案经过逐项审议，采取累积投票制的方式选举丛存先生、刘传友先生、
王立先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7009％。
本议案获得通过，丛存先生当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7009％。
本议案获得通过，刘传友先生当选为公司第四届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7009％。
本议案获得通过，王立先生当选为公司第四届董事会独立董事。
提案 3.00 审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
本议案采取累积投票制的方式选举杜梅、王眼为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：53,180,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7014％。
本议案获得通过，杜梅女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意股份数：53,180,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,520,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 73.7008％。
本议案获得通过，王眼先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
提案 4.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 53,707,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9713％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,047,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0776％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 5.00 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,707,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9713％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 1,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,047,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0776％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 6.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,706,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,046,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1018％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 7.00 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 53,706,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,046,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1018％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
提案 8.00 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 53,707,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9723％；
反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0257％；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,047,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0533％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
半数以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
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