证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-005
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜
调味食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.2684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
耀仁出席了本次会议；董事万鹤群、梁大衡、刘戈锐、独立董事秦志华、李
刚因工作原因未能出席本次会议。
会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 230,385,035 97.6872 5,285,335 2.2410 169,100 0.0718
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
祥先生为公
司独立董事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨裕律师、陈易律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人
员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会会议决议》合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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