利仁科技: 第四届监事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码：001259 证券简称：利仁科技公告编号：2025-017
北京利仁科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2025 年
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟先生
列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第四届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
监事会

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