金宏气体: 金宏气体:第六届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-22 20:05:54
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证券代码:688106    证券简称:金宏气体       公告编号:2025-003
转债代码:118038    转债简称:金宏转债
              金宏气体股份有限公司
        第六届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  金宏气体股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以
下简称“本次会议”或“会议”)于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、
电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持,
会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定,
会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
  (一)审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“本激励计划”“《激励计划》”)和《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定,本次作废限制性股票的具体原因如下:
已不符合激励资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 15.00 万股。
首个交易日至首次授予/预留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止。第二个归
属期的归属比例为 50%。本激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 26 日,第二个归
属期将于 2025 年 1 月 25 日届满。参与本激励计划的 41 名激励对象自愿放弃第二
个归属期内所有可归属的限制性股票,因此作废其已获授但尚未归属的 154.50 万
股限制性股票。
  综上,前述两种情况共计作废限制性股票 169.50 万股。
  本次作废后,本激励计划首次授予部分中已授予但尚未归属的第二类限制性
股票数量为 0 股,预留授予部分因在《激励计划》经股东大会审议通过后超过 12
个月未明确激励对象,相关权益自动作废失效,本激励计划结束。
  公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公
司技术团队及管理团队的稳定性。
  董事刘斌、师东升系本次激励计划的激励对象,均回避表决。
  表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;获参与表决的全体董事一致通过。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金宏气
体股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
(公告编号:2025-005)。
  特此公告。
                            金宏气体股份有限公司董事会

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