证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-002
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2025年1月17日
向全体董事发出。
（二）本次会议于2025年1月22日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场和通
讯表决结合的方式召开。
（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵
丰硕、王青杰、许杰、方果及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，
董事孙德寿以通讯表决方式出席会议。
（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议程序
（一）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审议，2025年公司计划投资约15,834.00万元，其中固定资产投资约10,334.00万
元，股权投资约5,500.00万元。董事会成员一致同意该议案。
公司董事会战略、ESG与科技创新委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
- 1 -
（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计
的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会对公司2024年度发生的日常关联交易进行了确认，并对2025年度拟与
关联方达成的日常关联交易进行了预计，同意本议案相关内容。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（三）审议通过《关于<2025年度内部审计工作计划>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司董事会认为《2025年度内部审计工作计划》聚焦重点领域、关键环节，充分
发挥审计监督的建设性作用，同意该工作计划。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
