证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-013
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次
会议于 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由董事长王栋先生主持,会议应出席的董事 8 人,实际
出席的董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
议案》
经审议,董事会同意公司参与新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权市场
化竞拍,同时授权经理层在董事会权限内、在经济性评价的基础上确定竞价方案,
参与竞拍,并在竞拍成功后签订《探矿权成交确认书》《探矿权出让合同》等法
律文书,依法办理探矿权转移手续;授权经理层在董事会已经批准的交易框架内,
根据项目及竞拍价格等市场条件的变化,决定撤出竞价或终止本次交易;授权经
理层在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与竞拍矿
权事项有关的其他一切事宜。
本次竞拍事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
探矿权具体情况详见新疆维吾尔自治区自然资源厅《2024 年新疆鄯善县库
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木塔格矿区四号露天煤矿详查探矿权挂牌出让公告》(2024-KYQCR32)。
审议结果:经表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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