证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-002
汇中仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席
董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：
的议案》
根据公司战略规划及经营需要，公司拟修改原经营范围。并且结合公司实际
情况对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，修订内容为更改公司
经营范围、调整董事会人数。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责
办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本 公 司 将 于 2025 年 1 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的公告》。
为进一步完善公司治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人
民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《汇中仪
表股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，公司决定制定《汇中仪表股份有
限公司子公司管理制度》
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公 司 将 于 2025 年 1 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布相关制度详细内容。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发
展理念。结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，决定制定公司《“质量回报双
提升”行动方案》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公 司 将 于 2025 年 1 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布行动方案的详细内容。
公司拟于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 23 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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