证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-003
中兰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 12 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生、施祖麟先生、
刘建国先生、方文辉先生）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，同意公司使
用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使
用。
保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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