证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-002
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十
八次会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会一致同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
投资项目进行结项，并将节余募集资金（具体金额最终以资金转出当日银行结算
后实际金额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动（含支付该募投项
目合同尾款、质保款、保证金等款项），并同意将本项议案提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资
者合法权益，公司根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，制订了《市值管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
公司定于 2025 年 2 月 10 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
三、备查文件
特此公告！
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