证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：
临 2025-002
无锡市太极实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）第十届
董事会第二十三次会议，于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2025 年
董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
日常关联交易预计的议案》
议案内容：详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的
《关于子公司海太半导体 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临 2025-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董
事对本项议案发表了同意意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关
规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容：根据无锡市国资委及上级纪委要求，结合公司经营管理实际情况，
公司拟对组织架构进行调整，增设安全管理部，调整营运管理部部门职能，增设
纪检工作部，审计监察部更名为审计部并调整部门职能。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案内容：公司拟于 2025 年 2 月 11 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
详情参见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站发布的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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