证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-003
三变科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2025年1月14日以电子邮
件、短信方式发出，会议于2025年1月22日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出
席会议的监事应到5人，实到5人，会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，经审
议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效
期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决
议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对象发行A
股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实
施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长
至2026年3月17日。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
效期的公告》。
本议案涉及关联交易，叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事，
关联监事叶敏松先生、叶松先生回避表决，有效表决票为3票。
表决结果：3 票同意，0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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三变科技股份有限公司
监事会
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