ST特信: 2025年第一次独立董事专门会议审核意见_股票频道

深圳市特发信息股份有限公司
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025
年1月21日召开了2025年第一次独立董事专门会议，本次会
议应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关
规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公
司拟提交第九届董事会第六次会议审议的关于控股子公司
开展铝期货套期保值业务的议案，并发表如下审核意见：
公司控股子公司以自有资金开展铝期货套期保值业务，
可以在一定程度上对冲主要原料价格波动对生产经营造成
的不良影响，维护经营业绩稳定。公司及控股子公司已就开
展期货套期保值业务建立了相应组织架构及内部控制制度，
对套期保值的业务风险进行严格控制。本次交易已履行相关
法律法规、《公司章程》等制度规定的程序。公司开展的套
期保值业务仅限于与控股子公司生产经营相关的原料期货
品种，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们同意公
司控股子公司开展铝期货套期保值业务。
独立董事：简基松、聂曼曼、周俊

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