证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-007
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于
东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 1 月 17 日以专人送达或电子
邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事
会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等
相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
经与会监事审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正
常生产经营的前提下，使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
经与会监事审议，监事会认为：公司本次仅涉及对“年产 150 万件精密刃量
具高端化、智能化、绿色化先进制造项目”的部分设备进行调整及增加实施地点，
系基于募投项目实际建设投资情况的需求，有利于募投项目顺利建设，不构成募
集资金用途变更，募投项目的募集资金投资金额不发生变化，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，因此一致同意公司本次调整募投项目部分设
备、增加实施地点。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整募集资金投资项目部分设备、增加实施地点的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
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