火星人: 第三届董事会第二十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-22 17:54:21
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证券代码:300894         证券简称:火星人    公告编号:2025-006
债券代码:123154         债券简称:火星转债
              火星人厨具股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议于 2025 年 1 月 22 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。
  会议由董事长黄卫斌先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
  (一)审议通过《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》
  截至 2025 年 1 月 22 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形,触发“火星转债”转股
价格的向下修正条件。
  鉴于“火星转债”距离 6 年的存续期届满尚有一定期限,综合考虑公司的基
本情况、市场环境、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司董事会决定不向下修
正“火星转债”转股价格,同时自本次董事会审议通过次日起至 2025 年 6 月 30
日,如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件,亦不提出向下修正方案。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7 月 1 日重新起算,若再次触发
“火星转债”转股价格向下修正条件,届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-005)。
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                           火星人厨具股份有限公司董事会

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