证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-002
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年
通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、
陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣
女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式
审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
有限公司部分厂房的议案；
同意公司控股子公司南京药业股份有限公司之控股子公司南京鹤龄药事服
务有限公司（以下简称“鹤龄药事”）调整承租南京中山制药有限公司厂房综合
车间及综合仓库的方案。调整后租赁面积总计 16,871.12 m2（与现已租赁面积一
致），租赁期限自 2024 年 2 月 1 日至 2042 年 1 月 31 日，不超过 18 年。自第二
计租年度起日租金每年递增 3%，18 年租赁总价约 1.96 亿元。
鹤龄药事将投资不超过 500 万元用于购置设备及对现租赁厂房的部分区域
（含建筑功能区划分，消防及电力保障、新风、污水处理、尾气吸收等系统）实
施改造。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-004 之《南京医药股份有限公司关于南京
鹤龄药事服务有限公司调整租赁并改造南京中山制药有限公司部分厂房的公告》）
除限售期解除限售条件成就的议案；
根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《南
京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《南京医药股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同
意符合条件的激励对象解除限售，首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除
限售人员共 373 名，可解除限售股数量为 484.9614 万股。
关联董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士回避对本议案的表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-005 之《南京医药股份有限公司关于公司
的公告》）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会薪酬与绩效考核委员
会 2025 年第一次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致
同意将本议案提交董事会审议。
同意公司使用可转换公司债券募集资金，向募投项目实施主体南京医药康捷
物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）和福建同春药业股份有限公司（以
下简称“福建同春”）分别提供合计不超过人民币 14,238.06 万元和 39,087.32 万
元的借款，用于实施募投项目。
康捷物流和福建同春根据募投项目实施情况可提前还款或到期续借，借款利
率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款
市场报价利率（LPR）、公司实际债务融资成本及公司对控股子公司同期借款利
率等因素综合确定，不低于公司实际债务融资成本及公司对控股子公司同期借款
利率，借款利息按照实际借款额和用款天数予以计算。
董事会授权公司经营层负责行使借款相关决策权并签署相关文件，具体借款
事宜由财务部门负责组织实施。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-006 之《南京医药股份有限公司关于使用
募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》）
议案；
同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进
行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理
财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使
用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。
董事会在上述期限及额度范围内授权公司经营层负责行使现金管理决策权
并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2025-007 之《南京医药股份有限公司关于公司
及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
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