证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-03
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届六次会议。会
议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面方式发送。应参加表决的
董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相
关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次
会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议
事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业
务的议案》及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性
分析报告》
同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司
（以下简称特发华银）以自有资金开展铝期货套期保值业务,
通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产
品成本波动,提升利润稳定性。
同意特发华银自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
开展铝期货套期保值业务，占用可循环使用的保证金／权利
金最高额度不超过 7,686 万元人民币，在上述额度和有效期
内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证
金／权利金不超过 7,686 万元人民币），累计交易金额不超
过 38,430 万元。董事会同时审议通过了《关于开展铝期货
套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司
开展铝期货套期保值交易业务的公告》及在巨潮资讯网披露
的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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