江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开,根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定,特制定股东大会须知如下,
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席,请于会前通知会务组。
合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
发言,应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记,由会务组统一安排发
言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
东(或代理人)按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的,以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
律师的监督下进行统计,并当场公布表决结果。
第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过。
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议召集人:江苏洪田科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间:
现场会议时间:2025 年 2 月 7 日下午 14:00
网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段,即 2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
三、现场会议地点:洪田科技(南通)有限公司三楼会议室(南通市崇川区
荣盛路 299 号)
四、大会主席(主持人):董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程:
江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表:
根据《上海证券交易所股票上市规则》
(以下简称“《股票上市规则》”)及信
息披露有关规定,江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据 2024 年
日常关联交易情况及 2025 年生产经营计划,对 2025 年度日常关联交易进行了
预计。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日披露在法定披露媒体的《江苏洪田
科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会