赣锋锂业: 第五届监事会第六十次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-21 21:13:04
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证券代码:002460     证券简称:赣锋锂业       编号:临 2025-006
           江西赣锋锂业集团股份有限公司
  本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和
完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第六十次会议于 2025 年 1 月 18 日以电话及电子邮件的形式发出会
议通知,于 2025 年 1 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安
先生主持。会议一致通过以下决议:
  一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使
用自有资金投资理财产品的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;
   为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营和生产
建设的情况下,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自
有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低
的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
   临 2025-007 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊
登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
  二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》;
   为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求,同意公
司及控股子公司向金融机构申请授信额度合计人民币 1,000 亿元,
本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过此议案之日起 24 个
月内有效。在授信额度期限内,授信额度可循环使用。授权公司管
理层代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件,此项授权自董
事会审议通过之日起 24 个月内有效。
    临 2025-008 赣锋锂业关于公司及控股子公司向金融机构申请授
信额度的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,本议案尚需提交股
东大会审议;
    为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险,同意公司
及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务,拟开
展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 80 亿元人民币或
其他等值外币,上述额度在有效期内可循环滚动使用。
    临 2025-009 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展外汇套期保值
业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》;
    为降低产品价格波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩
持续、稳定,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务,
交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民
币 20,000 万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过(含)人
民币 30,000 万元。
    临 2025-010 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权
套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交股东大会
审议。
    公司 2025 年度日常关联交易情况预计如下:
                                           合同签订
  关联交                  关联交     关联交易
          关联人                              金额或预
  易类别                  易内容     定价原则
                                            计金额
         Mt Marion     锂辉石等    市场价格    不超过 50,000 万美元
         智锂科技         磷酸铁锂等    市场价格   不超过 30,000 万元人民币
  向关联
         锋源热能           蒸汽等    市场价格   不超过 50,000万元人民币
  人采购
         山东鑫海         选矿设备等    市场价格   不超过 10,000万元人民币
  原材料
         南京公用
                      退役锂电池    市场价格   不超过 2,000 万元人民币
           赣锋
         智锂科技        电池级碳酸锂等   市场价格   不超过 20,000 万元人民币
         浙江沙星          金属锂等    市场价格   不超过 2,500 万元人民币
  向关联
         锋源热能         氢氧化钠等    市场价格   不超过 3,000 万元人民币
  人销售
         稀美资源         钽铌精矿等    市场价格   不超过 1,000万元人民币
   产品
         南京公用
                       锂电池     市场价格   不超过 3,000 万元人民币
           赣锋
    临 2025-011 赣锋锂业关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
                               江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                      监事会

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