证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-006
宜宾天原集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》
同意选举陈洪先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举董事会提名与考核委员会委员的议案》
同意选举陈洪先生为董事会提名与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于下属公司投资建设年产 60 万吨硫磺制酸
项目的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司投资建设年产
门备案的投资总额为准）。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设年产 60 万
吨硫磺制酸项目的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十二日
简 历
陈洪先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，
本科学历，高级工程师。曾任宜宾天原集团股份有限公司董事会秘书、
常务副总裁；宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理；宜宾纸
业股份有限公司董事长等职务。现任宜宾天原集团股份有限公司董事。
陈洪先生持有本公司股份 23,107 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人。
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