大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

来源:证券之星 2025-01-21 19:20:43
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证券代码:603025    证券简称:大豪科技        公告编号:2025-003
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次临时
会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人,实际到会监
事 3 人。本次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出,会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
  二、 监事会会议审议情况
(草案)>及摘要的议案》
  监事会认为:《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草
案)》及摘要的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》
       、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、
授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关
法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。公司实施股权激励计划有利
于进一步优化公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人
才,充分调动核心人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益
结合在一起,调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性,形成激励
员工的长效机制,可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定,且不存在明显损
害上市公司及全体股东利益的情形。
  该议案表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  本项议案尚需提交股东会审议通过。
管理办法>的议案》
  监事会认为:《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理
办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符
合《中华人民共和国公司法》、
             《中华人民共和国证券法》、
                         《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不会
损害公司及全体股东的利益。
  该议案表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  本项议案尚需提交股东会审议通过。
授予方案>的议案》
  监事会认为:《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予
方案》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,符
合《中华人民共和国公司法》、
             《中华人民共和国证券法》、
                         《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,有利于公司的持续发展,不会
损害公司及全体股东的利益。
  该议案表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  本项议案尚需提交股东会审议通过。
计划激励对象名单的议案》
  监事会认为:公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单列明的激励对象
具备《中华人民共和国公司法》、
              《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象
条件,符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公
司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  公司将在召开股东会之前,在公司内部公示拟授予的激励对象的姓名和职务,
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
  该议案表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  特此公告。
                      北京大豪科技股份有限公司监事会
  ? 报备文件
  (一)监事会决议

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