证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-007
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 1 月 17
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一
次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川
先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议并通过《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请
期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年
度财务审计工作的要求。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
㈡审议并通过《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为 184 万元人民币，以上费
用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格
和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司 2024 年度内部控
制审计工作。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
㈢审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。
公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2025 年 2 月 10
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登
在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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