天微电子: 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

四川天微电子股份有限公司
第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
一、独立董事会会议召开情况
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事第一次专
门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知
及会议材料已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用
现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事 3
人，实际出席独立董事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、独立董事会会议审议情况
经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联
交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化
股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会
影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公
司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过。
（以下无正文）

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