证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-002
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025
年 1 月 17 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文
晓先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中师建
伟先生以通讯方式出席会议，第三届监事会非职工代表监事候选人朱静春女士
出席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市
核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，
经有提名资格的股东推荐，第二届监事会同意提名朱静春女士及师建伟先生为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人。
出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对以上监事的选举表决将采
取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司计划经营情况，
并参照行业以及地区的薪酬水平，拟定了公司第三届监事的薪酬方案：在公司经
营管理岗位任职的监事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管
理职务的监事不领取薪酬。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事李群英已对此议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
公司在不影响公司主营业务正常运营和募集资金投资项目正常实施，不损害
公司及全体股东利益的前提下，使用部分暂时闲置募集资金（含闲置超募资金）
及自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，有利于公司的持续
发展。同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
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