证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-002
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以
电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事
以通讯表决方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发
展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》的相关规定，表决程序合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或
损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本
次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序
符合相关规定，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获
取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
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