股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2025-004
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会
议于2025年1月21日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
及会议资料于2025年1月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5
名，实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共
和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了
如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务
状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 2.65 亿元临时补充
流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将
及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
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