山东金岭矿业股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 1 月 21 日召开第
十届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了以下议案并发
表审核意见：
见
本次关联交易遵循了各方自愿、公平合理、协商一致的原则，交
易价格在综合考虑管理成本的基础上协商确定，没有发现损害公司股
东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易有利于实现产业协同
和发挥矿业管理优势，有利于避免公司与关联方之间的同业竞争，交
易的定价依据公平合理，符合公司长远利益，不会影响公司的独立性。
因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在
审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。
独立董事：肖岩 刘江宁 刘元锁
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