证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2025-002
北京北信源软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第五届监
事会第十四次临时会议于2025年1月21日(星期二)下午15:30,在北京市海淀区
闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的
通知及会议资料已于2025年1月17日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人
员。本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生
主持,会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案,以投票表决方式,
审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关
联交易的议案》
经审核,与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,也
不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性
影响,也不会对公司独立性构成影响。因此监事会同意本次无偿资金支持暨关联
交易。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
二、备查文件
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
监事会