北信源: 第五届董事会第十六次临时会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-21 18:15:53
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证券代码:300352      证券简称:北信源         公告编号:2025-001
              北京北信源软件股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)第五届董
事会第十六次临时会议于 2025 年 1 月 21 日(星期二)下午 15:00 在北京市海淀
区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会
议的通知及会议资料已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话的形式送达至全体
参会人员。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员
列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认
真审议各项议案,以投票表决方式,审议通过了如下议案:
  一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关
联交易的议案》
  经审议,同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超过 5,000 万元
无偿借款,本次借款无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。借款有效期为董事会审议通过之日起 1 年。公司可以根据实际
经营情况在无偿借款有效期及额度范围内循环使用。本次交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状
况、经营成果产生实质性影响,也不会对公司独立性构成影响。
  该事项已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
 鉴于本次向公司提供资金支持的是控股股东、实际控制人林皓先生,系公司
关联方,审议本议案时关联董事林皓回避表决。
 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
  二、备查文件
 特此公告。
                         北京北信源软件股份有限公司
                                董事会

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