证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-001
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议
于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表
决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。
公司董事会根据公司实际情况，同意授权经营管理层全权办理新开立募集资
金专项账户及签订募集资金监管协议等相关事宜。 内容详见同期披露的临
授权签署监管协议的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》。
公司董事会为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，
及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成
的影响，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司舆情
管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司舆情管理制
度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
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