证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-001
山东金岭矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议（临
时）通知于 2025 年 1 月 15 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 1 月
和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁
革先生对此议案的表决进行了回避。
第十届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的
表决结果，审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与股东金岭铁矿续签股权托管协
议 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-002 ） 和 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第一次会
议审核意见》。
三、备查文件
特此公告。
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