证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-004
江苏中捷精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董
事会第十一次会议于2025年1月21日于公司会议室召开，本次会议的通
知已于2025年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，
实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：
（一）审议《关于公司申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额
度，具体情况如下：
伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。
陆仟万元人民币（或等值外币）授信额度。
超过叁亿元人民币（或等值外币）授信额度。
元人民币（或等值外币）授信额度。
伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。
元人民币（或等值外币）授信额度。
董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文
件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同日披露的《关于公司申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
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